Defensa penal firme cuando la investigación ya ha comenzado
Como especialistas en derecho penal, una de nuestras especialidades como bufete de abogados son los casos de blanqueo de capitales.
Asumimos la defensa penal también cuando el blanqueo concurre con otros delitos dentro de la misma causa. Analizamos la prueba, el origen de los fondos y cada diligencia practicada, porque de ese análisis depende buena parte de la estrategia. Confíe en la amplia trayectoria de nuestro despacho de abogados en Pontevedra y Madrid.
Intervenimos cuando ya existe una causa penal en marcha por blanqueo de capitales.
Asumimos la defensa incluso cuando el blanqueo concurre con otros delitos en la misma causa.
Revisamos operaciones inmobiliarias o societarias para verificar el cumplimiento normativo.
Estudiamos el origen de los fondos y cada diligencia para construir la defensa.
Cuanto antes analicemos la investigación, más margen tendremos para preparar su defensa y encontrar la mejor solución para su caso.
¿Hablamos?
Intervenimos cuando ya existe una investigación abierta por blanqueo de capitales y asumimos la defensa penal del investigado. Analizamos las actuaciones, el origen de los fondos y cada diligencia practicada, también cuando el blanqueo concurre con otros delitos dentro de la misma causa, porque de ese análisis depende buena parte de la estrategia.
Revisamos operaciones inmobiliarias o societarias concretas para comprobar que se ajustan a la normativa de prevención del blanqueo aplicable. Se trata de una comprobación sobre la operación planteada, de manera que quien la lleva a cabo cuente con la seguridad de que cumple con lo que la normativa exige.
Es el delito que castiga la introducción en el circuito económico legal de bienes o dinero procedentes de una actividad ilícita. Abarca desde la ocultación del origen de los fondos hasta su transformación o transferencia, y suele investigarse junto a otros delitos que generan esos bienes.
Sí, cuando el blanqueo concurre con otros delitos en la misma causa, la defensa se plantea de forma conjunta y coordinada.
El origen de los fondos es el eje del procedimiento, porque el delito exige que los bienes procedan de una actividad ilícita.
Consulte con nuestros abogados especializados en blanqueo de capitales para contarnos qué ha ocurrido y estudiaremos su caso minuciosamente para brindarle la mejor estrategia legal.
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